三、審議通過《關于聘任公司總裁及副總裁的議案》
　　
　　經董事會提名委員會推薦，董事長提名，董事會投票表決，聘任王丹先生為公司總裁（總裁簡歷請詳見附件），任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　經董事會提名委員會推薦，總裁提名，董事會投票表決，聘任袁晨、呂忠澤、戴茂濱、寧雨潔、劉煒、張曉東為公司副總裁（副總裁簡歷請詳見附件）。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發表獨立意見。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　四、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
　　
　　經董事會提名委員會推薦，董事長提名，董事會投票表決，聘任張曉東（簡歷見附件）為公司董事會秘書。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發表獨立意見。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　五、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》
　　
　　經董事會提名委員會推薦，總裁提名，董事會投票表決，聘任劉煒（簡歷見附件）為公司財務總監。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發表獨立意見。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　六、審議通過《關于聘任公司審計總監的議案》
　　
　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定及工作需要，經公司董事會投票表決決定，聘任程永清（簡歷見附件）為公司審計總監，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　七、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
　　
　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定及工作需要，經公司董事會投票表決決定，聘任陳潔敏（簡歷見附件）為公司證券事務代表，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　八、備查文件
　　
　　1．第二屆董事會第一次會議決議。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會
　　
　　2012年6月29日
　　
　　附件：（簡歷）
　　
　　1、王丹先生，男，1966年出生，中國香港籍，北京大學工商管理碩士，中國社會科學院在讀金融博士，中國包裝聯合會副會長。1991－2003年任香港滬港企業發展有限公司、香港健偉貿易公司執行董事，2004年12月至2008年8月任綠新有限公司總裁，2008年9月至2009年8月任綠新有限公司董事長、總裁，公司第一屆董事會董事長、總裁�，F任順灝投資集團有限公司董事長，公司第二屆董事會董事長、總裁。
　　
　　本人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　2、袁晨先生，男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，曾任上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　3、呂忠澤先生，男，1950年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。曾任上海人防工程公司職員、上海包裝進出口公司進口部副總裁、美國晨鳴公司銷售經理、上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　4、戴茂濱先生，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學�？茖W歷。曾任海南太平洋食品輕工有限公司銷售人員，上海三聯公共關系公司外聯部經理、上海紫江噴鋁包裝材料有限公司銷售部經理，上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔任公司副總裁。現任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　5、寧雨潔女士，女，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，曾任婷美集團人力資源總監，三六一度（中國）有限公司人力資源總監，三和控股集團副總裁；2008年3月加入上海綠新包裝材料科技股份有限公司。2011年5月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　6、劉煒先生，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科，經濟師、會計師。曾任航空部南方鍛鑄廠財務部主管會計，長沙中聯重工科技發展股份有限公司華東公司財務經理，杭州隆欣建材有限公司財務總監，臺州永強工藝品有限公司財務經理。2009年9月起擔任公司財務總監，2011年5月起擔任公司副總裁，2011年6月當選為公司董事。現任公司董事、副總裁兼財務總監。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。