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國信證券關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷對(duì)外提供委托貸款展期的核查意見

2014-08-17 00:00 來源：鳳凰財(cái)經(jīng) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：: 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司日常信息披露工作備忘錄第七號(hào)——上市公司超募資金的使用與管理》等有關(guān)規(guī)定，作為汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，國信證券股份有限公司對(duì)東風(fēng)股份進(jìn)行原委托貸款展期事項(xiàng)情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。

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【CPP114】訊：國信證券股份有限公司關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司對(duì)外提供委托貸款展期的核查意見

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《上市公司日常信息披露工作備忘錄第七號(hào)——上市公司超募資金的使用與管理》等有關(guān)規(guī)定，作為汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡稱“東風(fēng)股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)東風(fēng)股份進(jìn)行原委托貸款展期事項(xiàng)情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：

一、保薦機(jī)構(gòu)核查過程

本保薦機(jī) 構(gòu) 查閱了《公司委托貸款合同展期協(xié) 議》（第17062012DF-CW001-001 號(hào) ）、《公司委托貸款合同展期協(xié) 議》（第17062012DF-BD001-001 號(hào)），以及東風(fēng)股份的有關(guān)董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見等信息披露文件；并與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)等人員交談。

二、委托貸款展期目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營和資金安全性、流動(dòng)性的前提下，公司擬將原以部分自有閑置資金 1.50 億元對(duì)南京騁望置業(yè)有限公司（以下簡稱“南京騁望”）的委托貸款、以部分自有閑置資金 1.50億元對(duì)廣西百德房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“廣西百德”）的委托貸款均予以展期 12 個(gè)月。

三、本次委托貸款展期概述

（一）向南京騁望提供委托貸款的情況

1、南京騁望基本情況

名稱：南京騁望置業(yè)有限公司

住所：南京市江寧區(qū)科學(xué)園天元東路 118 號(hào)

法定代表人：馬偉強(qiáng)

注冊資本：人民幣 14,500 萬元

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。一般經(jīng)營項(xiàng)目：無。

南京騁望成立于 2009 年 10 月，其現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)為廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出資人民幣 14,500 萬元，出資比例為 100%。

截至 2011 年 12 月 31 日，南京騁望經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 84,566.33 萬元，凈資產(chǎn)為 28,639.25 萬元。截至 2012 年 9 月 30 日，南京騁望未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為96,674.83 萬元，凈資產(chǎn)為 25,754.25 萬元。

2、委托貸款金額、期限和利息

東風(fēng)股份擬委托中國民生銀行股份有限公司汕頭分行向南京騁望提供最高額度為人民幣 15,000 萬元的委托貸款，期限為 24 個(gè)月，展期 12 個(gè)月，年利率為 15%；貸款人每季度付息一次，到期一次性償還本息。東風(fēng)股份可選擇在借款滿 12 個(gè)月后要求南京騁望提前一次性還清全部借款本息，利息按實(shí)際借款時(shí)間計(jì)算。

3、擔(dān)保方式

（1）廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以其持有南寧市騁望地產(chǎn)有限公司的 100%股權(quán)，為南京騁望本次貸款提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；

（2）王曼、王淳以其持有廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的 100%股權(quán)，為南京騁望本次貸款提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

4、擔(dān)保方情況

（1）南寧市騁望地產(chǎn)有限公司

住所：南寧市大學(xué)西路 11 號(hào)相思湖管委會(huì)辦公樓 507 室

法定代表人：馬偉強(qiáng)

注冊資本：人民幣 2,000 萬元

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）及經(jīng)營，房屋租賃，房地產(chǎn)咨詢服務(wù)。（凡涉及許可證的項(xiàng)目憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營）

南寧騁望成立于 2007 年 1 月，其現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)為廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司出資人民幣 2,000 萬元，出資比例為100%。

截至 2011 年 12 月 31 日，南寧騁望經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 59,015.62 萬元，凈資產(chǎn)為 40,452.20 萬元。截至 2012 年 9 月 30 日，南寧騁望未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為61,284.95 萬元，凈資產(chǎn)為 38,550.46 萬元。

（2）廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

住所：汕頭市金環(huán)路時(shí)代廣場西側(cè)潮汕星河大廈 19 樓西側(cè)

法定代表人：馬偉強(qiáng)

注冊資本：人民幣 5,000 萬元

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（經(jīng)營范圍中凡涉專項(xiàng)規(guī)定持有效專批證件方可經(jīng)營）

廣東騁望成立于 2003 年 8 月，其現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)為：王曼出資人民幣 2,500萬元，出資比例為 50%；王淳出資人民幣 2,500 萬元，出資比例為 50%。

截至 2011 年 12 月 31 日，廣東騁望合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 143,425.76萬元，凈資產(chǎn)為 36,629.91 萬元。截至 2012 年 9 月 30 日，廣東騁望合并報(bào)表未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 173,762.94 萬元，凈資產(chǎn)為 31,751.71 萬元。

5、質(zhì)押標(biāo)的股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告

南寧同瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有南寧市騁望地產(chǎn)有限公司的 100%股權(quán)價(jià)值出具同瑞評(píng)報(bào)字[2012]第 035 號(hào)《南寧市騁望地產(chǎn)有限公司企業(yè)股權(quán)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，評(píng)估基準(zhǔn)日 2012 年 9 月 30 日凈資產(chǎn)的評(píng)估值為 68,685.19 萬元，賬面價(jià)值為 38,550.46 萬元，增值額 30,134.73 萬元，增值率 78.17%。

南寧同瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)王曼、王淳持有廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)價(jià)值出具同瑞評(píng)報(bào)字[2012]第 036 號(hào)《廣東騁望地產(chǎn)集團(tuán)有限公司企業(yè)股權(quán)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》，評(píng)估基準(zhǔn)日 2012 年 9 月 30 日凈資產(chǎn)的評(píng)估值為83,548.27 萬元，賬面價(jià)值為 25,568.30 萬元，增值額 57,979.97 萬元，增值率226.77%。