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上海綠新包裝材料科技股份有限公司對外擔保的公告

2014-03-25 08:50 來源：證券日報責編：嚴影

摘要：: 2013年度公司為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保5,000萬元人民幣的《最高額保證合同》即將到期，2014年度公司擬繼續為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保(以上借款5,000萬元人民幣指包括國際信用證開立、進口代付、進口押匯、國際信用證遠期承兌等)，擔保金額為人民幣5,000萬元，擔保期限1年。寧波三潤為本次擔保向我公司提供反擔保。

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小C專訪｜正博總經理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：證券代碼：002565 證券簡稱：上海綠新公告編號：2014-014

　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔保基本情況

　　2014年3月24日，上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議以通訊表決方式召開。審議通過了《關于公司為寧波三潤投資實業有限公司(以下簡稱“寧波三潤”)向銀行借款提供擔保的議案》。（投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權）

　　公司將為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保(以上借款5,000萬元人民幣指包括國際信用證開立、進口代付、進口押匯、國際信用證遠期承兌等)，擔保金額為人民幣5,000萬元，擔保期限1年。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、寧波三潤基本情況

　　（1）被擔保人名稱：寧波三潤投資實業有限公司（以下簡稱“寧波三潤”）

　　（2）成立日期：2004年4月23日

　　（3）注冊地址：浙江省寧波市科技園區創業大廈3-31室

　　（4）法定代表人：馬國強

　　（5）注冊資本：人民幣2000萬元

　　（6）主營業務：實業投資，房地產開發，五金交電，服飾，化工產品，建筑材料和裝飾材料，辦公設備和用品，紙張，包裝材料的銷售等業務

　　(7)寧波三潤不是公司的關聯方，本次擔保行為不構成關聯交易；同時，寧波三潤是公司的供應商和客戶

　　(8) 被擔保人最近一期財務基本情況

　　截至2013年12月31日，寧波三潤總資產為41,713萬元，負債總額為10,493萬元，凈資產為31,220萬元，資產負債率為25.16%；寧波三潤2013年實現營業收入為41,550萬元，利潤總額為7,247萬元，凈利潤為5,548萬元。以上數據均為未經審計的數據。

　　三、擔保主要內容

　　2013年度公司為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保5,000萬元人民幣的《最高額保證合同》即將到期，2014年度公司擬繼續為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保(以上借款5,000萬元人民幣指包括國際信用證開立、進口代付、進口押匯、國際信用證遠期承兌等)，擔保金額為人民幣5,000萬元，擔保期限1年。寧波三潤為本次擔保向我公司提供反擔保。

　　四、獨立董事、董事會、保薦機構的意見

　　公司董事會認為，寧波三潤為公司供應商和客戶，與公司保持著良好的業務關系；根據寧波三潤2013年12月31日資產負債表顯示，其資產負債率為25.16%，該公司資產負債率較低，償還債務能力較強；同時，該公司將為本次擔保向我公司提供反擔保。

　　公司獨立董事認為：寧波三潤及其股東與公司無關聯關系，該公司資產負債率較低，償還債務能力較強；同時，寧波三潤為公司供應商和客戶，與公司保持著良好的業務關系，且寧波三潤擬為本次擔保向公司提供反擔保，故同意公司為寧波三潤向銀行申請借款提供擔保。

　　經核查，保薦機構認為：上海綠新上述對外擔保事項決策程序合法，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關法律法規的要求和《公司章程》的規定。被擔保人寧波三潤作為公司的重要供應商和客戶，與公司保持著良好的業務關系，且該公司擬為本次擔保向公司提供反擔保，對其擔保不會對公司產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對上海綠新擬進行的上述擔保事項無異議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　在本次擔保前，上海綠新及控股子公司承諾對外擔保總額為36,500萬元，其中，公司對控股子公司承諾擔保的總額為31,500萬元，實際擔保額為14,042萬元；公司對其他企業承諾擔保的總額為5,000萬元，實際擔保額為1,082萬元；控股子公司對外擔保總額為0萬元。上述擔保金額占公司最近一期末凈資產額（截止2013年9月30日，未經審計）的18.99%。公司及控股子公司均無逾期對外擔保情況。實施本次擔保后，公司及控股子公司承諾對外擔保的總額占公司最近一期末凈資產額（未經審計）的比例為21.59%。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十七次會議決議。

　　2、安信證券關于《上海綠新包裝材料科技股份有限公司對外擔保的核查意見》。

　　特此公告！

　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會

　　2014年3月24日

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