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美破大規模網絡“龐氏騙局” 涉案金額約6億美元

2012-08-20 09:11 來源：北京晨報 責編：王岑

摘要：
美國金融監管機構17日指認一家互聯網站涉嫌“龐氏騙局”，涉案大約6億美元，要求凍結這家網站的資產。
　　【CPP114】訊：美國金融監管機構17日指認一家互聯網站涉嫌“龐氏騙局”，涉案大約6億美元，要求凍結這家網站的資產。

　　證券交易委員會當天向位于北卡羅來納州夏洛特市的聯邦地區法院提交起訴書，指認本州雷克斯風險投資公司旗下網站ZeekRewards過去兩年間以高回報率為誘餌，向100多萬名投資者募集資金。

　　調查人員認定，網站所稱盈利完全為偽造，“拆東墻補西墻”，用新投資者的錢向原有投資者返還承諾的收益，屬于“龐氏騙局”。

　　起訴書顯示，網站先后向投資者返還大約3.75億美元，現有2.25億美元，分別投向美國和國外15個金融機構的投資基金；網站上月收入接近1.62億美元，支出大約1.6億美元。

　　網站運營主管保羅·伯克斯面臨詐騙罪指控。一些調查人員說，伯克斯侵占數百萬美元，向他的親屬轉移至少100萬美元。
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