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青島查獲多個(gè)印制假發(fā)票團(tuán)伙涉案近五億元

2012-05-28 09:06 來源：半島網(wǎng) 責(zé)編：江佳

摘要：: 近日，青島市市北經(jīng)偵大隊(duì)在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，與青島市地稅稽查局聯(lián)手破獲了多個(gè)非法印刷、出售發(fā)票和騙購倒賣發(fā)票團(tuán)伙，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區(qū)就多達(dá)2500多家，是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發(fā)票案。

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　　【CPP114】訊：近日，青島市市北經(jīng)偵大隊(duì)在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，與青島市地稅稽查局聯(lián)手破獲了多個(gè)非法印刷、出售發(fā)票和騙購倒賣發(fā)票團(tuán)伙，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區(qū)就多達(dá)2500多家，是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發(fā)票案。
　　
　　據(jù)了解，2010年市北警方接到舉報(bào)，在青島開貨代公司的梁某某向同行非法出售假發(fā)票，而且涉案金額非常大。接到線索后，市北警方立刻成立專案組展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)32歲的平度人梁某某名下注冊(cè)了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機(jī)后，公司并沒有多少業(yè)務(wù)，然而梁某某手下的多名員工也都注冊(cè)了公司，而且對(duì)外出具了大量發(fā)票，民警就此懷疑，這幾家公司均與梁某某有關(guān)，而且背后隱藏著一個(gè)非法出售發(fā)票的重大團(tuán)伙。
　　
　　經(jīng)過1年多時(shí)間的摸排和搜集線索，以梁某某為首的非法出售發(fā)票團(tuán)伙逐漸浮出水面。民警發(fā)現(xiàn)，梁某某及公司員工注冊(cè)的貨代公司與青島近2500家公司都有著業(yè)務(wù)來往，梁某某及團(tuán)伙成員從稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取的發(fā)票多達(dá)萬余張，從他們手中開出的發(fā)票金額超過了5億元。民警還發(fā)現(xiàn)，梁某某等人除了從本地稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取的真發(fā)票外，更多的是從外地購入的假發(fā)票。
　　
　　為了徹底揪出假發(fā)票源頭，民警決定南下深圳，尋找向梁某某提供發(fā)票的“江某”。經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)每次收到假發(fā)票貨款后，“江某”總是將錢轉(zhuǎn)入另外一個(gè)賬戶，順線查詢，民警最終確認(rèn)，一直為梁某某提供假發(fā)票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來掩人耳目的假身份。
　　
　　證據(jù)確鑿后，市北警方首先在合肥將詹某抓獲，隨后又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發(fā)票案13名主要成員全部落網(wǎng)。
　　
　　經(jīng)查，梁某某等人在沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，采用大頭小尾開真發(fā)票和直接買假發(fā)票等方式來非法謀利。從2009年到現(xiàn)在，多次從深圳購買假發(fā)票，并從稅務(wù)機(jī)關(guān)騙購青島市通用機(jī)打發(fā)票等43900份，非法倒賣42000多份，開票金額近五億元，受票單位僅青島地區(qū)就高達(dá)2500多家。
　　
　　目前，嫌疑人作案用的8部臺(tái)式電腦和5臺(tái)筆記本電腦，以及40多枚圖章都已被查封。公安部門正在對(duì)案件進(jìn)一步調(diào)查。
　　
　　

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